海外金融牌照辦理需要哪些條件？

更新時(shí)間：2/24/2023 9:10:48 AM　瀏覽次數(shù)：2

券商、基金、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融和其他金融機(jī)構(gòu)，都在法律上受到各國(guó)政府的嚴(yán)格監(jiān)管。保證消費(fèi)者的權(quán)益、可靠性、安全性是海外金融機(jī)構(gòu)的一大重要考量，因此金融牌照是很重要的一項(xiàng)資質(zhì)。那么海外金融牌照辦理需要的條件有哪些呢？下面介紹一下。
一、印度NBFC金融牌照

1、基本條件：

1)根據(jù)1956年公司法第3條注冊(cè)為公司；

2)擁有至少2000萬(wàn)印度盧比（約等于200萬(wàn)人民幣）的凈資產(chǎn)（部分類型的要求不同）。

2、證明資料：

1）公司法人證書(shū)

2）公司宣傳冊(cè)

3）管理的詳細(xì)信息

4）辦公地點(diǎn)文件

5）公司章程的認(rèn)證副本

6）簽署董事簡(jiǎn)介清單

7）公司信用報(bào)告

8）決議副本：證明該公司尚未開(kāi)展NBFC活動(dòng)，并且在獲得印度儲(chǔ)備銀行的注冊(cè)之前不會(huì)進(jìn)行任何活動(dòng)

9）簽訂公平行為守則的決議，并且提交該證明的副本

10）法定存款人的證明

11）自有資金證明

12）提供銀行信息

13）提供銀行對(duì)賬單和所得稅申報(bào)表的認(rèn)證副本

14）公司未來(lái)三年計(jì)劃的相關(guān)信息以及損益表，現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表

15）提交經(jīng)過(guò)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表以及前三年的損益表

二、巴西互聯(lián)網(wǎng)金融牌照

1、基本條件：

1）不管是直接信貸平臺(tái)（SCD）還是用戶之間借貸平臺(tái)（SEP）都要求必須是股份公司；

2）兩種類型的公司注冊(cè)資本金和所有者權(quán)益不低于一百萬(wàn)雷亞爾（約175萬(wàn)元人民幣）；

3)兩類公司都可以投資基金參股；

4)通過(guò)巴西央行的批準(zhǔn)

2、證明資料：

1）項(xiàng)目背景介紹書(shū)

2)公司股東信息

3)控股公司的股東信息及控股比例信息

4)以基金參股的需提供基金類型、交易方式、基金持有人等信息

5)控股方及公司股東的投資資金來(lái)源6)控股方關(guān)于符合SCD或SEP性質(zhì)公司經(jīng)濟(jì)財(cái)力的證明7)控股方成員簽署的對(duì)于巴西央行可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)其聲譽(yù)產(chǎn)生影響事項(xiàng)不存在任何限制的聲明8)授權(quán)書(shū)

三、墨西哥SOFOME.N.R金融牌照

SOFOME.N.R設(shè)立條件：

1）需注冊(cè)1家墨西哥公司（建議為SociedadAnónima）；

2）需設(shè)立特殊金融業(yè)務(wù)章程，并獲批；

3）注冊(cè)資本：建議至少25萬(wàn)美金，需實(shí)繳；

4）股東：至少2名股東；可以是個(gè)人股東，也可以是公司股東；

5）董事：至少2名董事，其中要求必須1名墨西哥當(dāng)?shù)胤ㄈ舜�表�?br />
6）注冊(cè)地址：需要提供一個(gè)當(dāng)?shù)赜行ё��?cè)地址。

除此之外，我們還可以辦理印尼、菲律賓、柬埔寨、尼日利亞、肯尼亞、俄羅斯等多國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)金融（Fintech）等超過(guò)數(shù)十種主要海外金融牌照辦理的咨詢、申辦、收購(gòu)以及后期財(cái)務(wù)外包、秘書(shū)服務(wù)，歡迎您前來(lái)洽談。