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海外金融牌照辦理需要提供哪些資料？

更新時間：12/29/2022 10:48:32 AM　瀏覽次數(shù)：2

金融許可證的正式名稱是金融機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照，是國務院授權機構(gòu)頒發(fā)給從事金融業(yè)的企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照，是批準金融機構(gòu)開展業(yè)務的正式文件。在中國，所有從事銀行、保險、經(jīng)紀、基金、融資租賃等業(yè)務的企業(yè)，都需要經(jīng)過審計的金融牌照。目前，中國美國的金融牌照分別由中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會和中國保監(jiān)會頒發(fā)。
海外金融牌照辦理
一直以來，企業(yè)持有金融牌照的數(shù)量等于企業(yè)的實力。一般來說，海外金融牌照辦理分為三類：消費金融牌照、民營銀行牌照和互聯(lián)網(wǎng)信托牌照。每個地區(qū)的金融牌照具體監(jiān)管也不同，各國對金融牌照申請的態(tài)度不同，相關的法律法規(guī)和標準也不同。面對中國美國嚴格的金融牌照審批流程，申請海外金融牌照相對容易，更多想從事金融行業(yè)的投資者/企業(yè)把目光投向海外，在國外申請海外金融牌照，開拓金融事業(yè)。

在許多情況下，除了護照、簡歷、學術和資格證書以及近期賬單的復印件之外，監(jiān)管完全可能還要求公司的存在證明，無犯罪記錄證明，無破產(chǎn)證明，以及近年的納稅申報表，完全監(jiān)管要求公司辦公場所和公司員工必須實體化。

在許多情況下，有些權利只能由當?shù)鼐用裥惺�。在報告義務方面，除了財務報告和資本要求之外，還需要風險管理報告、合規(guī)和反洗錢報告以及其他具體報告，這取決于監(jiān)管機構(gòu)。在稅收方面，各地的企業(yè)所得稅要求不同，但無論如何都會高于離岸監(jiān)管。

除了上面提到的，還有很多其他的海外金融牌照辦理，申請要求和監(jiān)管不一樣，可以根據(jù)預算和要求選擇合適的量身定制的申請方案。美國的msb，加拿大的msb，澳大利亞的AUSTRAC，都可以完全離岸申請。后期處理除了年審沒有其他費用，所以是性價比較高的證照，完全可以閉著眼睛進，是國內(nèi)知名交易所必備的幾種證照。
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